El Servicio Secreto de Estados Unidos, trabajando con una coalición de agencias internacionales de aplicación de la ley, ha derribado y confiscado el sitio web de Garantex, un intercambio de criptomonedas ruso acusado de estar asociado con mercados de la darknet y hackers de ransomware.
El jueves, el sitio web oficial de Garantex fue reemplazado por un aviso que decía que el dominio del intercambio había sido confiscado por el Servicio Secreto después de una orden de registro emitida por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
Esta es la última acción tomada por los gobiernos occidentales contra el intercambio con sede en Moscú.
El mes pasado, la Unión Europea también sancionó a Garantex, diciendo que está “estrechamente asociado con bancos rusos sancionados por la UE”. Esto fue parte de un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania.
En 2022, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Garantex, alegando que más de $100 millones en transacciones realizadas en el intercambio “están asociadas con actores ilícitos y mercados de la darknet”, incluida la notoria banda de ransomware rusa Conti y el mercado de la darknet Hydra.
Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, confirmó a TechCrunch en un comunicado que la agencia “incautó los dominios del sitio web asociados con la administración y operación del intercambio de criptomonedas ruso Garantex como parte de una investigación en curso”, al tiempo que se negaba a hacer más comentarios.
El aviso de incautación, visto por TechCrunch, decía que la operación se llevó a cabo en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones, Europol, la Policía Nacional Holandesa, la Oficina Federal de Investigaciones Criminales Alemana (Bundeskriminalamt o BKA), la Fiscalía General de Frankfurt, la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia y la Policía Criminal Nacional de Estonia.
TechCrunch contactó a todas estas organizaciones para obtener comentarios. Al momento de escribir este artículo, solo el FBI respondió, negándose a hacer comentarios.
TechCrunch también se comunicó con Garantex a través de las direcciones de correo electrónico oficiales listadas en el sitio antes de su incautación, así como a través de la cuenta de Telegram de la empresa. Garantex no respondió a estos mensajes.
TechCrunch verificó el aviso de incautación del sitio web mediante el análisis de los registros de dominios de Garantex expuestos en Internet. A partir del jueves, el dominio web de Garantex ahora apunta a servidores que se sabe están controlados por el Servicio Secreto. El mismo servidor también alberga varios avisos de incautación de sitios web realizados por el Servicio Secreto en los últimos años.
Después de la incautación, Garantex no mencionó la operación policial en sus canales oficiales de Telegram. El jueves por la mañana, Garantex anunció que estaba “suspendiendo todos los servicios, incluidas las retiradas de criptomonedas”, según una traducción automática del anuncio.
La decisión se tomó después de que el emisor de la criptomoneda estable Tether congelara $28 millones de su criptomoneda en Garantex.
“Tenemos malas noticias”, escribió Garantex. “¡Estamos luchando y no nos rendiremos! Tenga en cuenta que todo [Tether] en las billeteras rusas está actualmente en peligro.”
