El juicio penal contra el fundador de la startup fintech, Charlie Javice, comenzó el viernes, con abogados presentando sus argumentos iniciales, según informó Reuters.
Los abogados reiteraron sus afirmaciones y defensas originales de la demanda presentada por JPMorgan Chase contra Javice en diciembre de 2022. El gigante de servicios financieros alega que Javice ayudó a "falsificar millones de clientes para inducir al banco a comprar su empresa", la startup de ayuda financiera estudiantil Frank, por $175 millones. Esa acusación también fue la raíz de una queja de la SEC, que acusó a Javice de "realizar numerosas representaciones falsas" sobre los supuestos millones de usuarios de Frank para atraer a JPMorgan.
JPMorgan afirma que descubrió el presunto fraude cuando más del 70% de los correos electrónicos de prueba de marketing a una lista de clientes de Frank rebotaron.
Los abogados de Javice sostienen que JPMorgan hizo una diligencia suficiente y que esta demanda es el resultado de un arrepentimiento del comprador debido a un cambio gubernamental en la forma en que se completan los formularios de ayuda financiera; dicen que alegar fraude fue una forma de salir del trato.
Javice, ahora de 32 años, podría ser condenada a varios años de prisión si es declarada culpable de engaño y creación de datos falsos.
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